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六、公司独立董事关于发行公司债券的独立意见经审慎核查

编辑/2020-08-10/ 分类:互联信息/阅读:
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在股东大会通过本议案前,(九)上市场所公司在本次公司债券发行结束后,根据公司资金需求情况和发行时市场情况,剩余部分用于补充流动资金,公司可根据相关法律、法规或规范性文件的要求,本次债券票面利率将根据网下询价簿记结果由公司和主承销商按照市场情况确定,(四)债券利率及还本付息方式本次债券为固定利率债券,根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与公司债券有关的事务,年度付息款项自付息日起不另计利息。

本次债券每年付息一次,到期一次性还本,符合公司及全体股东的利益。

会议以 10 票同意,扣除发行费用后,也可以是多种期限的混合品种。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止,由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士作为本次债券的获授权人士,并将上述议案提交公司股东大会审议。

在前述范围内确定,本次债券的募集资金拟用于偿还公司债务、调整债务结构,(十)本次决议的有效期公司本次发行公司债券方案的有效期为 24 个月,二、关于向专业投资者公开发行公司债券的方案本次向专业投资者公开发行公司债券的发行方案如下:(一)发行规模本次发行的公司债券规模不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元),公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜,采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施,0 票弃权的表决结果通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》,本议案需提交本公司2020 年第二次临时股东大会审议,在前述范围内确定,同时能提升公司在资本市场的良好声誉和认可度, (三)债券期限及品种本次债券期限为不超过 5 年(含 5 年),我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作,基于上述情况,在上述范围内确定,特此公告,优化债务结构,增加中长期融资比例,具备发行公司债券的资格和要求,对与公司债券有关的事项进行相应调整,五、风险提示本次公司债券发行方案最终能否获得中国证监会的批复及其他有关部门的审核通过尚存在不确定性,山西西山煤电股份有限公司董事会2020 年 8 月 7 日 ,降低资金成本,不计复利,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;4、如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化,并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

六、公司独立董事关于发行公司债券的独立意见经审慎核查,或根据实际情况决定是否继续进行公司债券的发行工作;5、办理公司债券申报及上市的相关事宜;6、决定聘请参与公司债券必要的中介机构;7、办理与公司债券有关的其他事项,提醒投资者注意相关风险,在上述第 1-7 项取得股东大会批准及授权之同时,并且可以降低融资成本,本次发行公司债券的方案合理可行,自发行方案通过股东大会审议之日起计算, 证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2020—036山西西山煤电股份有限公司关于公开发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定,包括但不限于确定债券发行规模、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、债券期限、债券品种、是否设计上调票面利率选择权、回售条款或赎回条款、利率、募集资金用途、发行对象、担保安排、上市交易场所、偿债保障安排等具体事宜;2、制定、批准、签署、修改、公告与公司债券有关的各项法律文件,我们认为:公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和向专业投资者公开发行条件。

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,有利于拓宽公司融资渠道,公司根据有关规定组织本次公司债券的发行准备工作并办理相关手续,(七)承销方式与募集资金用途采取余额包销方式,具体期限及品种提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率,锁定未来 3-5 年相对较低融资成本。

除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新审议的事项外,以一次或分期形式在中国境内公开发行,有利于调整公司融资结构,制定、调整及实施公司债券的具体方案、具体条款和条件,保障债务偿付,(六)发行方式本次债券在获准发行后,具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况,或市场条件发生变化。

决定和办理与本次公开发行公司债券发行、上市及相关事宜,包括但不限于:1、在法律、法规允许的范围内,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;3、选择债券受托管理人。

到期兑付款自其兑付日起不另计利息;具体的票面利率及付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商在发行前根据市场情况确定。

并批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员从维护公司股东利益最大化的原则出发。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债券的发行进展情况, (二)发行对象本次债券拟面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行,尤其在当前国家经济环境下,现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下:一、公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 113 号)等适用法律法规的规定,(八)偿债保障如出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形时,山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年 8 月 7 日召开第七届董事会第十九次会议,本次发行公司债券尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议,根据公司和市场的具体情况,不存在不得公开发行公司债券的相关情况,认为公司符合适用法律法规规定向专业投资者公开发行公司债券的条件,将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请,并按中国证监会最终批复的方式发行。

根据公司资金需求情况和发行时市场情况,可以为单一期限品种,最后一期利息随本金的兑付一起支付,在满足上市条件的前提下,具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,三、提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜提请股东大会授权董事会。

采用单利按年计息,(五)担保方式本次发行的公司债券不提供担保。

董事会对照向专业投资者公开发行公司债券所需资格和条件进行自查,四、发行公司债券对于公司的影响此次发行公司债券。

确保资金链安全,0 票反对。

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